合规作为公司内部的预防方法 正如我们在上一篇文

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章中已经阐明的那样，合规性或监管合规性包括建立 适当的政策和程序 ，以保证 公司的员工 （包括其经理和工人） 遵守 适用的监管框架。我们不仅指法律法规等法律规范，还指 内部政策以及对客户、供应商或第三方的承诺。在不放弃 公司承诺遵守的 道德准则的情况下，在某些情况下，某项行为可能合法但不道德，我们有兴趣与那些妨碍我们在公司内部行事的其他人一起完善立法和内部规则。进行不道德但合法的行为。 此外，这还意味着设立一个新人物：合规官，负责 监督和管理与监管合规相关的所有问题 。 值得强调的是，西班牙最新的刑法改革，除了在洗钱问题上出现所谓的鲁莽和故意犯罪外，法人实体的刑事责任也成为关键。

在合规方面 ，针对防止洗钱 制定了不同的义务，而这些义务在刑事改革之前并不存在。因此，有必要了解 月 日关于防止洗钱和资助恐怖主义的第 / 号法律是否允 BTC 号码数据 许在法律范围内适当处理故意洗钱罪或鲁莽洗钱罪。组织。 因此，我们找到了ISO 标准，它适合任何公司的结构，从最大的公司到中小企业或微型中小企业，具体取决于他们自己的情况。该标准包括一系列指南和建议，其目的是为如何建立、开发、执行、评估、维护和改进有效的合规管理体系提供指导。 该标准的基础是良好治理、相称性、透明度和可持续性的原则。



这就是为什么这些管理模式或系统不能统一或一成不变，因为这些准则的适用范围取决于公司的规模、结构、性质和复杂性。 反洗钱和监管合规有着明显的联系。法人实体的刑事责任指导制定有关预防洗钱的具体监管合规体系，因为任何公司都可能因其员工、经理、合作者的行为或不行为而犯罪……公司必须制定 合规政策以最大限度地降低风险。” 法院强调了受害人在审判中的“清晰、响亮、有力和一致”的证词，这些证词与其他证据一起证明被告“完全意识到”袭击者是国民警卫队成员，并且事实上他们的行为是出于对身体的敌意。 该判决并非最终判决，规定被定罪者必须向国民警卫队及其同伙共同支付 万欧元的赔偿金。